दिल्ली-NCR में बिल्डर ग्रुपों के खिलाफ IT विभाग की छापेमारी, करीब 400 करोड़ की टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त

नई दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने दिल्ली-एनसीआर में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को मंगलवार को खत्म किया. सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद इनकम टैक्स के एक सूत्र ने बताया की इस छापेमारी के दौरान तीन प्रमुख बिल्डर ग्रुपों के पास से कई संदिग्ध लेनदेन, बैंकिंग डॉक्यूमेंट सहित नकदी लेनदेन के दस्तावेज और सबूत मिले हैं. उनको देखकर ऐसा शुरुआती अनुमान है कि 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी (Tax Evasion) को इन बिल्डर ग्रुपों ने अंजाम दिया है. हालांकि इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, टैक्स चोरी की रकम में और ज्यादा खुलासा हो सकता है.

इनकम टैक्स विभाग के गुरुग्राम जोन ने दिल्ली-एनसीआर में जिन बिल्डर ग्रुपों और एजुकेशन सोसाइटी के खिलाफ चार दिनों तक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनमें ROF ग्रुप, ORRIS ग्रुप, PIONEER बिल्डर्स ग्रुप और RPS एजुकेशन सोसायटी शामिल हैं. आयकर टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 करोड़ रुपये की ज्वेलरी, 4 करोड़ की नकदी सहित काफी डॉक्यूमेंट भी जब्त किया गया है. इनकम टैक्स की टीम 19 सितंबर को जब सर्च लोकेशन से रवाना हो रही थी, तो उस वक्त अपने साथ काफी दस्तावेजों को भी जब्त करके अपने साथ लेकर गई है. जिनमें काफी मात्रा में बैंकिंग लेनदेन, हिसाब-किताब वाली डायरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं.

200 अधिकारियों ने किया सर्च ऑपरेशन
इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि आरपीएस एजुकेशन सोसाइटी को हासिल डोनेशन की रकम को कई बिल्डरों के जरिये प्रॉपर्टी में निवेश किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया गया. जिसे इनकम टैक्स की टीम विस्तार से खंगालने वाली है. सूत्र तो ये भी बताते हैं कि आरपीएस सोसाइटी ने इन तीनों बिल्डर ग्रुपों सहित सहित कई अन्य बिल्डरों से लैंड सहित अन्य प्रॉपर्टी खरीदी है. इस मामले में अब कई लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे विस्तार से खंगाला जाएगा. गौरतलब है कि करीब 150 अर्धसैनिक बलों के सहयोग से इनकम टैक्स विभाग के 200 अधिकारियों ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया.

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बिल्डर कंपनी के कोलकात के ठिकानों पर भी तलाशी
इस मामले में बिल्डर कंपनियों से जुड़े प्रमुख निदेशकों, एमडी सहित अन्य लोगों के घरों सहित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. आरओएफ ग्रुप के मंगल सेन मित्तल, राहुल मित्तल, मोहित और अभिषेक मित्तल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसके साथ ही ORRIS बिल्डर ग्रुप के विजय गुप्ता, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और पायनियर बिल्डर ग्रुप के आशीष पेरीवाल, महावीर प्रसाद पेरीवाल, मनीष पेरीवाल के यहां भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. पायनियर बिल्डर ग्रुप से संबंधित कोलकाता के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

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